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派生科技: 第五届监事会第六次会议决议公告

2022-12-09 18:49:14 来源:


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证券代码:300176    证券简称:派生科技        公告编号:2022-065          广东派生智能科技股份有限公司   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知已送达全体监事,会议于 2022 年 12 月 9 日在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持,与会监事经过充分的讨论,通过以下决议:  一、审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》  公司原聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,考虑到原聘任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性,同时考虑公司未来业务拓展和审计需求等情况,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。  同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度审计业务的实际情况及市场情况确定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  特此公告。                      广东派生智能科技股份有限公司监事会

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关键词: 派生科技: 第五届监事会第六次会议决议公告

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