香飘飘食品股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第七次会议相关审议事项之独立意见

  根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

(相关资料图)

的有关规定，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立

场，对公司第四届董事会第七次会议相关审议事项发表独立意见如下：

  一、关于 2023 年度日常关联交易预计情况的独立意见

  本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；

经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了

表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、

损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特

别是中小股东的利益。我们同意 2023 年度日常关联交易的预计情况并同意将该

议案提交公司股东大会审议 。

                    独立董事：杨轶清、应振芳、缪兰娟

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